華映科技(000536．SZ)發布關于深圳證券交易所關注函回復的公告。

函詢福建電子信息集團受讓渤海信托計劃一期二期受益權的目的,是否與華映百慕大、華融證券、山田實業、渤海信托達成質押股份的表決權歸屬或一致行動等相關權利安排的協議或默契,對未進入拍賣程序的股份和進入拍賣程序但未成交的股份的處置計劃,是否存在以股抵債的安排,分析不同處置情形對公司股權變動或控制權變化的影響。

公司回復:

一、經函詢,福建電子信息集團回復如下:

(1)福建電子信息集團受讓渤海信托計劃一期、二期受益權的目的:

華映科技是福建省“增芯強屏”領域的重要企業,也是臺企借殼大陸A股上市首例、兩岸產業合作的典范。為后續華映百慕大的債權債務處理及質押股票司法處置的有序可循,盡量避免市場的劇烈波動,福建電子信息集團決定受讓《渤海信托·華映光電集合資金信托合同》項下享有的一期、二期全部信托受益權。

(2)福建電子信息集團除依據信托合同的約定有權就信托財產的處置方案向渤海信托發出指令外,未與華映百慕大、華融證券股份有限公司、福建山田實業發展有限公司、渤海國際信托股份有限公司達成質押股份的表決權歸屬或一致行動等相關權利安排的協議或默契。

(3)對未進入拍賣程序的股份和進入拍賣程序但未成交的股份的處置計劃:

對截至2020年1月15日未進入拍賣程序的質押股份(9,180萬股,占華映科技總股本的3．32%),如已拍賣股份所得價款無法清償所有被擔保的債務,福建電子信息集團計劃進一步申請司法拍賣,并以現金受償為首選方案,暫無以股抵債計劃。福建電子信息集團承諾自2020年1月15日起3個月內不對該部分股份進行以股抵債。

對截至2020年1月15日已進入拍賣程序的質押股份(28,260萬股,占華映科技總股本的10．22%),若最終未成交,福建電子信息集團擬將受益權轉讓給其他非關聯企業,并承諾自2020年1月15日起24個月內完成轉讓事項。

二、不同處置情形對華映科技股權變動或控制權變化的影響

福建電子信息集團有權就信托財產的處置方案向渤海信托發出指令。根據上述處置方案,福建電子信息集團暫無以股抵債計劃,福建電子信息集團受讓《渤海信托·華映光電集合資金信托合同》項下享有的一期、二期全部信托受益權,目前不會導致其持有華映科技的股權發生變化。

對截至2020年1月15日未進入拍賣程序的質押股份(9,180萬股,占華映科技總股本的3．32%),福建電子信息集團承諾自2020年1月15日起3個月內不對該部分股份進行以股抵債。承諾期滿后福建電子信息集團是否進行以股抵債存在不確定性。若該部分股份進行以股抵債,福建電子信息集團及其相關方合計持有的華映科技股權將由393,720,452股(持股比例14．23%)變更至485,520,452股(持股比例17．55%)。

若福建電子信息集團向渤海信托發出指令進一步申請對華映百慕大質押的股權進行司法拍賣或將信托計劃受益權轉讓給其他非關聯企業后由受讓方申請司法拍賣或以股抵債,將導致華映百慕大所持華映科技股權發生變化,進而影響華映科技控制權歸屬。